Il quartier generale della Deutsche Bank ha fatto irruzione nell'indagine dei Panama Papers
La polizia tedesca piomba sugli uffici di Francoforte a seguito di accuse di riciclaggio di denaro
Dan Kitwood/Getty Images
La polizia tedesca ha fatto irruzione nella sede del colosso finanziario Deutsche Bank nell'ambito di un'indagine su presunto riciclaggio di denaro legato alle rivelazioni dei Panama Papers.
Diverse sedi della Deutsche Bank a Francoforte e dintorni, inclusa la sede centrale, sono state perquisite questa mattina da circa 170 agenti di polizia, pubblici ministeri e ispettori fiscali. Le autorità hanno poi affermato che erano stati sequestrati documenti commerciali scritti ed elettronici.
I pubblici ministeri affermano che la banca - il più grande prestatore della Germania - ha istituito società di comodo offshore per circa 900 clienti, che le hanno utilizzate per trasferire denaro da attività criminali. Se i dati dei Panama Papers sono accurati, è stato riciclato un totale di circa 311 milioni di euro (277 milioni di sterline).
I dipendenti di Deutsche Bank sospettati di aver violato il loro obbligo di segnalare sospetti di riciclaggio di denaro possono essere perseguiti. Diversi banchieri sarebbero sotto inchiesta, con l'attenzione concentrata principalmente su due persone che ancora lavorano presso l'istituto, riferisce Bloomberg .
Per quanto ci riguarda, abbiamo già fornito alle autorità tutte le informazioni rilevanti sui Panama Papers, ha detto ai giornalisti a Francoforte il portavoce della Deutsche Bank Joerg Eigendorf dopo il raid.
Lo scandalo Panama Papers è scoppiato per la prima volta nel 2016, con la fuga di oltre 11,5 milioni di file dal database dello studio legale panamense Mossack Fonseca. I documenti contenevano informazioni sui conti offshore di 214.488 società e 14.153 clienti e andavano dal 1977 fino alla fine del 2015.
A seguito della fuga di notizie, diverse banche, tra cui i prestatori svedesi Nordea e Handelsbanken, sono già state multate dai regolatori finanziari per aver violato le regole sul riciclaggio di denaro.
Markus Meinzer, direttore finanziario del Tax Justice Network con sede nel Regno Unito, ha dichiarato all'emittente di notizie tedesca onda tedesca che era sorpreso che le autorità tedesche siano state così lente nell'indagare sulle rivelazioni dei Panama Papers.
Sono passati due anni da quando hanno analizzato questi file, ha detto Meinzer. Abbiamo visto in altre situazioni che i pubblici ministeri tedeschi hanno impiegato molto tempo per agire.
Il raid si aggiunge a una serie di grattacapi - commerciali, normativi e legali - che devono affrontare la potenza bancaria, con ripetuti fallimenti nel tenere sotto controllo la cattiva condotta spingendo le sue azioni ai minimi storici, aggiunge Bloomberg.
