L'UE sollecita un giro di vite sui 'passaporti d'oro' per i grandi investitori
Schema di cittadinanza per la vendita aperto ad abusi per riciclaggio di denaro ed evasioni fiscali, avverte la Commissione europea
Il Regno Unito offre ancora 'visti d'oro'
Matt Cardy/Getty Images
La Commissione europea ha sollecitato un giro di vite sugli Stati membri che distribuiscono passaporti e visti d'oro a cittadini extra UE in cambio di ingenti investimenti.
La Commissione si è impegnata a monitorare più attentamente tali schemi che, a suo avviso, aiutano i gruppi della criminalità organizzata a infiltrarsi nel blocco e possono essere utilizzati per il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.
Venti paesi dell'UE, incluso il Regno Unito, offrono un passaporto d'oro o un sistema di visti, che offre agli individui la libera circolazione attraverso il blocco dei 28 membri, l'accesso al mercato unico e altri diritti.
L'avvertimento è contenuto nel Il primo rapporto della Commissione Europea sull'industria multimiliardaria della cosiddetta migrazione degli investimenti, che i critici hanno affermato in effetti equivale a una truffa del denaro per la cittadinanza.
Sebbene legali, questi schemi sono a volte gestiti in modi opachi e senza controlli sufficienti su coloro che acquisiscono passaporti e visti, i rapporti Reuters .
Di grande preoccupazione sono Malta, Cipro e Bulgaria, che questa settimana ha annunciato di aver interrotto il suo programma di vendita di passaporti. Sono gli unici paesi dell'UE che vendono la cittadinanza a cittadini extracomunitari – per investimenti compresi tra 1 milione di euro e 2 milioni di euro.
Sebbene i visti d'oro siano più comuni, non sono meno controversi. Le soglie minime di investimento vanno da 15.000 euro in Croazia a oltre 5 milioni di euro in Lussemburgo e Slovacchia.
Un rapporto dell'anno scorso del gruppo anticorruzione Trasparenza Internazionale ha concluso che tali programmi sono un grande business e circa 25 miliardi di euro di investimenti diretti esteri sono confluiti nell'UE attraverso questi schemi negli ultimi 10 anni.
Il BBC 's Adam Fleming riferisce che un altro gruppo di campagna anti-corruzione Testimone globale , che ha condotto un'indagine di due anni sull'abuso del visto d'oro, ha accusato l'UE di aver lanciato l'allarme ma di non aver offerto soluzioni.
A dicembre, il governo del Regno Unito ha annunciato che avrebbe sospeso il suo programma di visti per investitori di alto livello da 2 milioni di sterline.
L'anno scorso sono state concesse circa 1.000 domande di visti per investitori di livello 1, la maggior parte storicamente indirizzata a investitori russi e cinesi.
in ogni caso, il BBC ha riferito che dopo la data limite del 7 dicembre fissata dai ministri, il regime, di fatto, non è stato attualmente sospeso.
Da allora, il Ministero degli Interni ha affermato che, da quest'anno, revisori indipendenti e regolamentati valuteranno gli interessi finanziari e commerciali dei richiedenti e verificheranno che abbiano avuto il controllo dei fondi per almeno due anni.
