Putin e i Panama Papers: la rete di contanti del Cremlino
Uno sguardo agli accordi segreti che hanno reso 'favolosamente ricchi' gli amici del presidente russo
Putin l'esploratore, che si prepara a immergersi a 60 metri sotto il Mar Baltico sulla nave da ricerca Sea Explorer 5 nel luglio 2013.
ALEXEI NIKOLSKY/AFP/Getty Images
I rapporti di questa mattina affermano che una rete di accordi offshore segreti e vasti prestiti del valore di $ 2 miliardi (£ 1,4 miliardi) hanno 'lasciato una pista' al presidente russo Vladimir Putin, rendendo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi collaboratori 'favolosamente ricchi'.
Cosa si sostiene in breve?
Al centro delle accuse, pubblicate su Il guardiano , è un giro di riciclaggio di denaro da miliardi di dollari gestito dalla Banca Rossiya, che è guidata da Yuri Kovalchuk, un 'banchiere personale' per alti funzionari di Mosca tra cui Putin, secondo gli Stati Uniti.
Il BBC afferma che il denaro è stato incanalato attraverso società offshore che hanno tratto profitto da 'transazioni di azioni false, accordi di consulenza fasulli, prestiti non commerciali e l'acquisto di beni sottostimati'.
Dove entra in gioco Putin?
Sebbene Putin non sia nominato direttamente nei documenti, il suo migliore amico, il violoncellista Sergei Roldugin, è la figura chiave.
Roldugin, che conosce Putin da quando erano adolescenti ed è il padrino di sua figlia Maria, ha nascosto il suo legame con il presidente russo quando ha aperto i conti bancari chiave per l'operazione. Da allora ha intascato centinaia di milioni di dollari di profitti dalle offerte.
Tuttavia, i documenti delle sue società affermano che: 'La società è uno schermo aziendale istituito principalmente per proteggere l'identità e la riservatezza del titolare effettivo finale della società'.
Questo, insieme al fatto che Roldugin ha ripetutamente negato di essere un uomo d'affari, ha sollevato il sospetto che stia semplicemente fungendo da copertura per qualcun altro.
Che tipo di affari sospetti hanno avuto luogo?
Una delle società offshore, International Media Overseas, nel 2007 ha preso in prestito 6 milioni di dollari (4,2 milioni di sterline) e tre mesi dopo il prestito è stato cancellato per soli $ 1.
Nel 2011, un altro accordo ha visto International Media Overseas acquisire i diritti, inclusi interessi e rimborsi, su un prestito di $ 200 milioni (£ 140 milioni). La società ha pagato solo un dollaro, anche se i soli pagamenti di interessi annuali valevano $ 8 milioni (£ 5,6 milioni).
L'avvocato Andrew Mitchell, uno dei maggiori esperti del Regno Unito in materia di riciclaggio di denaro, ha dichiarato alla BBC che gli accordi sono altamente sospetti. 'Non può esserci una base commerciale per il trasferimento di $ 200 milioni e i diritti a $ 8 milioni all'anno per un dollaro', ha affermato.
Perché Putin è legato a tutto questo?
Il nome del presidente non compare in nessuno dei documenti, ma Luke Harding di The Guardian afferma che gli accordi, che hanno reso i membri della sua cerchia ristretta 'favolosamente ricchi', non avrebbero potuto essere assicurati 'senza il suo patrocinio'.
Ad esempio, dice il Daily Telegraph , nomi russi di spicco sui giornali includono i fratelli Arkady e Boris Rotenberg, partner di judo di Putin che hanno accumulato fortune durante i suoi 15 anni al potere.
