In che modo il sistema cash-for-passport di Malta offre ai super-ricchi una backdoor dell'UE
I richiedenti lasciano le case vuote mentre rivendicano un 'collegamento autentico' per il passaporto UE
Un superyacht nel Grand Harbour di La Valletta, Malta
Sean Gallup/Getty Images
Il governo maltese sta affrontando interrogativi sul suo schema cash-for-passports dopo che una fuga di notizie ha rivelato che milionari provenienti da Russia, Cina e Arabia Saudita si sono assicurati l'accesso illimitato all'UE nonostante abbiano trascorso meno di tre settimane nel paese.
Una cache di migliaia di e-mail e documenti dall'intermediazione di passaporti Henley & Partners ha fornito una finestra senza precedenti sui meccanismi del sistema del passaporto d'oro di Malta, Il guardiano rapporti, spingendo al vaglio del già controverso piano.
La fuga di notizie rivela che individui super ricchi che speravano di ottenere l'accesso all'UE sono stati in grado di fingere di risiedere a Malta da un anno. Lo hanno fatto affittando appartamenti e poi lasciandoli vuoti, aggiunge il giornale.
'Legame autentico'
Per ottenere l'accesso a un passaporto tramite il governo maltese Programma per investitori individuali , i candidati devono investire fino a 1 milione di euro (£ 866.000) nel paese e dimostrare un legame autentico, compreso vivere nel paese per un anno. Questa disposizione è stata introdotta nel 2014, dopo che la Commissione Europea ha sollevato le prime domande sul regime e sulla due diligence circostante .
Tuttavia, i documenti ottenuti dal Fondazione Daphne Caruana Galizia , una ONG fondata dopo l'omicidio di un giornalista investigativo maltese, ha scoperto che una scappatoia nello schema ha permesso ad alcuni richiedenti di rivendicare un collegamento mentre trascorrevano solo un paio di settimane in vacanza lì, riporta The Guardian.
Il giornale aggiunge che i richiedenti facoltosi hanno spesso compiuto altri gesti superficiali, come affittare uno yacht o fare una donazione a un ente di beneficenza locale, e che la rivelazione allarma la Commissione europea. dopo aver sollecitato un giro di vite sui regimi dei passaporti d'oro nel 2019 .
I passaporti dell'UE sono stati consegnati dopo che le persone hanno volato dentro e fuori Malta entro 24 ore dal giuramento di fedeltà al paese, il Tempi di Malta rapporti, con altri che rivendicano un legame con il paese sottoscrivendo un abbonamento a un giornale.
I candidati sarebbero arrivati a Malta con l'esplicito scopo di ritirare la carta di soggiorno, aprire un conto bancario, firmare documenti e altre formalità che richiedessero la loro presenza fisica, aggiunge il documento.
In un caso, il giornale ha scoperto che un facoltoso investitore ha deciso di visitare l'appartamento che la famiglia aveva affittato come parte della loro domanda, ma quando è arrivato all'indirizzo ha scoperto che l'edificio collegato alla loro domanda era ancora in costruzione.
Henley & Partners, una società di pianificazione della cittadinanza fondata dall'uomo d'affari svizzero Christian Kalin, ha svolto un ruolo chiave nella creazione del sistema del passaporto d'oro di Malta, consigliando il governo su come dovrebbe essere strutturato, riporta The Guardian.
In una dichiarazione al giornale, la società ha affermato di essere pienamente consapevole dei potenziali rischi intrinseci nella gestione delle domande di residenza e cittadinanza dei clienti, aggiungendo di aver investito tempo e capitale significativi negli ultimi anni per creare una struttura di governance impegnata a gli standard più elevati, con al centro la due diligence.
Il governo maltese non ha risposto pubblicamente all'inchiesta. Tuttavia, in precedenza ha difeso lo schema.
Lista degli ospiti VIP
I documenti trapelati rivelano anche non solo come funziona lo schema, ma anche chi ne ha fatto uso e fino a che punto il governo corteggia i candidati di alto profilo.
Irina Abramovich, l'ex moglie del miliardario russo e proprietario del Chelsea FC Roman Abramovich, è stata accolta in aeroporto nel 2014 da una Mercedes di classe S che l'ha portata al Le Meridien St Julien's, un lussuoso hotel sul mare con vista sul Mediterraneo, Il guardiano rapporti.
Henley & Partners ha cercato di organizzare un tête-à-tête privato con il primo ministro maltese Joseph Muscat, aggiunge il giornale, prima che Abramovich si unisse agli 851 ricchi russi per aver chiesto la cittadinanza secondo lo schema del passaporto d'oro.
Il Times of Malta riporta che un richiedente degli Emirati Arabi Uniti ha trascorso solo nove ore a Malta, durante le quali aveva un appuntamento per prestare giuramento di fedeltà, mentre un altro dalla Nigeria ha completato il processo in sole tre ore.
Anche il principe Bander Al Saud, un membro della famiglia reale saudita morto nel 2019, è stato autorizzato a eludere una delle poche garanzie di trasparenza pubblica nello schema cash-for-passports, il Tempi di Malta riporta anche. Al Saud ha incontrato per la prima volta Muscat e l'allora CEO di Identity Malta, l'agenzia dietro il programma, nel 2015 prima di diventare cittadino maltese e dell'UE nel 2017.
Malta è stata a lungo segnata dalla corruzione. Mascate si è dimesso da primo ministro nel gennaio 2020 dopo che il suo capo del personale, Keith Schembri, era legato all'uomo più ricco di Malta, il magnate della proprietà e del gioco d'azzardo Yorgen Fenech, accusato dell'omicidio del giornalista investigativo Galizia nel novembre 2019.
Suo figlio, Matteo Caruana Galizia, che ha lavorato all'esposizione dei documenti, twittato che la fuga di notizie mostra che il legame genuino che avrebbe dovuto esistere tra l'acquirente del passaporto e la comunità maltese non era altro che un cinico esercizio di spunta.
Lo schema del denaro per i passaporti si sta beffando della legge, ha aggiunto in un secondo tweet .
Stazioni d'azione
Le rivelazioni contenute nei documenti rischiano di allarmare la Commissione europea, afferma The Guardian, che nell'ottobre 2020 ha avviato procedure di infrazione contro Cipro e Malta in relazione ai loro schemi di passaporto dorato.
In un dichiarazione all'epoca, la commissione ha affermato che l'azione legale riguardava la concessione della cittadinanza in cambio di un pagamento predeterminato o di un investimento a persone prive di un legame effettivo con gli Stati membri interessati.
