Come si è sviluppato lo scandalo del riciclaggio di denaro in Estonia
Bloomberg stima che 1 trilione di dollari sia passato attraverso la banca centrale del paese tra il 2008 e il 2015
Kasper Palsnov/AFP/Getty Images
Le banche che operano in Estonia hanno gestito più di 1 trilione di dollari in transazioni transfrontaliere non residenti tra il 2008 e il 2015.
Reuters riferisce che negli ultimi mesi sono emerse gradualmente cifre che riflettono la possibile portata del riciclaggio di denaro attraverso l'Estonia.
A settembre, la Danske Bank danese ha rivelato in un rapporto interno che pagamenti per un totale di 200 miliardi di euro, molti dei quali descritti come sospetti, erano stati trasferiti attraverso la sua filiale estone tra il 2007 e il 2015.
Lo scandalo ha portato l'amministratore delegato di Danske a dimettersi e ha spinto i regolatori di tutta l'Unione europea a mettere in discussione la supervisione del settore finanziario del blocco.
Ma mentre Danske è diventato quasi sinonimo di riciclaggio di denaro, ci sono segnali crescenti che rappresenta solo una piccola fetta della macchina del denaro sporco europeo, afferma Bloomberg .
Lo scandalo Danske ha sbalordito l'Europa mentre la regione è alle prese con chiari segni di abusi diffusi in cui banche di alto profilo hanno ripetutamente chiuso un occhio sul movimento di fondi sospetti, afferma l'agenzia di stampa.
Né lo scandalo riguarda solo casi storici.
A maggio, i dati dell'Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Estonia hanno mostrato che più di 13 miliardi di dollari sono stati riciclati attraverso le banche nel paese dal 2012 al 2016.
Sven Stumbauer, amministratore delegato della società di consulenza con sede a New York AlixPartners, afferma che le rivelazioni parlano più di una questione sistemica per i paesi baltici, che sono desiderosi di posizionarsi come centro di private banking per l'Europa orientale.
Lo scandalo minaccia anche di avere un impatto sugli istituti bancari nordici, che operano pesantemente nei Balcani.
A seguito delle rivelazioni di Bloomberg di mercoledì, le svedesi SEB e Swedbank, entrambe con operazioni bancarie in Estonia, hanno scambiato rispettivamente il 5,4% e il 7,2% in meno.
