Le più grandi banche europee multate per riciclaggio di denaro sporco
Tutte e cinque le maggiori banche del Regno Unito sono state sanzionate per reati di riciclaggio di denaro nell'ultimo decennio
Matt Cardy/Getty Images
Quasi tutte le più grandi banche europee sono state sanzionate per reati di riciclaggio di denaro nell'ultimo decennio, secondo una nuova ricerca di esperti antiriciclaggio Quarantadue dati .
L'azienda ha riscontrato che almeno 18 dei 20 le banche più grandi d'Europa , tra cui cinque istituzioni del Regno Unito, sono state multate per reati relativi al riciclaggio di denaro dalla crisi finanziaria, molti dei quali negli ultimi anni, un'indicazione di quanto sia diventato diffuso il riciclaggio di denaro.
Tutte e 10 le maggiori banche europee, tra cui HSBC, Barclays, BNP Paribas, Société Générale e Santander sono cadute in fallo con le autorità antiriciclaggio, mentre le recenti crisi di ING, Danske Bank e Deutsche Bank non fanno che rafforzare questa impressione, dimostrando come nessuna banca è immune da sanzioni contro il riciclaggio di denaro, non importa quanto siano grandi, afferma Fortytwo Data.
Con un certo numero di importanti banche britanniche implicate anche in scandali di riciclaggio di denaro, all'inizio di quest'anno, Donald Toon, direttore della prosperità presso la National Crime Agency, ha ammesso che il riciclaggio di denaro nel Regno Unito è stato un problema molto grosso e ha stimato che la quantità di denaro riciclato qui ogni anno è ora aumentata fino a raggiungere l'incredibile cifra di 150 miliardi di sterline.
Julian Dixon, CEO di Fortytwo Data, afferma: È chiaro che le più grandi banche europee stanno lottando collettivamente per avere problemi quando si tratta di standard antiriciclaggio. La crescente sofisticatezza dei riciclatori di denaro rende questo compito sempre più difficile.
Tuttavia, ha detto: In questi giorni, ci sono soluzioni efficaci da trovare. La tecnologia ha raggiunto un livello in cui può migliorare notevolmente l'efficienza del rilevamento di attività sospette e tutte le principali banche hanno la responsabilità di adottare soluzioni del 21° secolo a questo problema, piuttosto che continuare con sistemi legacy obsoleti.
